海外金融牌照辦理需要提供哪些資料?
更新時間:12/29/2022 10:48:32 AM 瀏覽次數(shù):2
金融許可證的正式名稱是金融機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照,是國務(wù)院授權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)給從事金融業(yè)的企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照,是批準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的正式文件。在中國,所有從事銀行、保險、經(jīng)紀(jì)、基金、融資租賃等業(yè)務(wù)的企業(yè),都需要經(jīng)過審計的金融牌照。目前,中國美國的金融牌照分別由中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會和中國保監(jiān)會頒發(fā)。
一直以來,企業(yè)持有金融牌照的數(shù)量等于企業(yè)的實力。一般來說,
海外金融牌照辦理分為三類:消費金融牌照、民營銀行牌照和互聯(lián)網(wǎng)信托牌照。每個地區(qū)的金融牌照具體監(jiān)管也不同,各國對金融牌照申請的態(tài)度不同,相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)也不同。面對中國美國嚴(yán)格的金融牌照審批流程,申請海外金融牌照相對容易,更多想從事金融行業(yè)的投資者/企業(yè)把目光投向海外,在國外申請海外金融牌照,開拓金融事業(yè)。
在許多情況下,除了護(hù)照、簡歷、學(xué)術(shù)和資格證書以及近期賬單的復(fù)印件之外,監(jiān)管完全可能還要求公司的存在證明,無犯罪記錄證明,無破產(chǎn)證明,以及近年的納稅申報表,完全監(jiān)管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。
在許多情況下,有些權(quán)利只能由當(dāng)?shù)鼐用裥惺埂T趫蟾媪x務(wù)方面,除了財務(wù)報告和資本要求之外,還需要風(fēng)險管理報告、合規(guī)和反洗錢報告以及其他具體報告,這取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)。在稅收方面,各地的企業(yè)所得稅要求不同,但無論如何都會高于離岸監(jiān)管。
除了上面提到的,還有很多其他的海外金融牌照辦理,申請要求和監(jiān)管不一樣,可以根據(jù)預(yù)算和要求選擇合適的量身定制的申請方案。美國的msb,加拿大的msb,澳大利亞的AUSTRAC,都可以完全離岸申請。后期處理除了年審沒有其他費用,所以是性價比較高的證照,完全可以閉著眼睛進(jìn),是國內(nèi)知名交易所必備的幾種證照。
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